近日，一位店主遭遇了令人震惊的事件。他接到了近 8 吨的毛肚订单，这数量之大让他心生疑惑。随后，他果断选择报警。警方迅速介入调查，经过深入侦查，揭露了一个隐藏在背后的洗钱陷阱。原来，这看似正常的毛肚订单，实则是不法分子为了进行非法资金转移而设下的圈套。店主的警惕性和果断行动，为警方提供了关键线索，使得这起洗钱阴谋得以被揭露。这也提醒了广大商家，在面对异常订单时要保持警惕，及时寻求警方的帮助，共同维护社会的金融安全。

店主接到近8吨毛肚订单直接报警

　　【店主接到近8吨毛肚订单直接报警】近日，武汉市洪山区冷链市场内发生了一起引人注目的警情。一位经营冻品的店主杜女士，在接到一笔近8吨毛肚的巨额订单后，因交易方式异常而果断报警，警方随后揭露了这背后隐藏的洗钱阴谋。据杜女士介绍，当天她像往常一样在店内忙碌，突然接到了一位陌生买家的电话。对方声称需要大量采购冻货毛肚，订单量高达7.7吨，总价不菲。起初，杜女士对这笔大单感到十分惊喜，但随后买家的交易方式却让她起了疑心。“对方要求不开发票，也不走对公账户，而且定金和尾款都转到了我的个人账户上。”杜女士回忆道，“这种交易方式在我们行业里很少见，我觉得有点不对劲。”“我当时就想，这不会是洗钱吧？”杜女士心中一惊，随即决定报警。警方接到报警后迅速展开调查，很快便查明了这笔“货款”的真实来源。

　　尽管心存疑虑，但杜女士还是按照买家的要求收取了1万元定金，并开始准备发货。然而，就在货物装车完毕，买家即将支付尾款时，杜女士突然想起了之前商户群里民警宣传的反诈知识，其中就提到了类似的大额订单洗钱案例。

　　“我当时就想，这不会是洗钱吧？”杜女士心中一惊，随即决定报警。警方接到报警后迅速展开调查，很快便查明了这笔“货款”的真实来源。

　　原来，这笔尾款实际上是四川的一位万女士被骗的资金。诈骗分子利用杜女士的银行卡号作为“中转站”，将万女士的被骗资金转移到杜女士的账户上，企图通过这种方式将赃款“洗白”。

　　警方表示，这种利用大额订单进行洗钱的手法并不罕见。诈骗分子通常会选择易变现、易出手的商品作为洗钱工具，如黄金、珠宝、高档烟酒等。他们通过虚构订单、支付定金等方式，诱导商户发货，并在收到货物后迅速转卖套现，从而完成洗钱过程。

　　“这起案件再次提醒我们，商户在接到大额订单时，一定要保持警惕，规范收款流程。”警方提醒道，“对于不开发票、不走对公账户等异常交易方式，更要提高警惕，及时报警。”

　　经过警方的努力，涉案资金已被成功冻结，货物也被及时拦截。杜女士对警方的迅速反应表示衷心感谢，并表示将以此为鉴，加强自身的防范意识。

　　此次事件不仅揭露了一种新型的洗钱手法，也为广大商户敲响了警钟。警方提醒广大商户，在经营过程中要时刻保持警惕，增强反诈意识，共同维护良好的市场秩序和社会稳定。同时，也呼吁广大市民提高警惕，加强自我保护意识，避免成为诈骗分子的“猎物”。

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